刑侦天梯第475章 财务深挖与隐秘的纽带

对秦文渊教授及其家庭成员财务状况的调查在高度保密的状态下紧锣密鼓地展开。

陆野深知面对“卡尔·米勒”这种级别的对手任何一丝疏忽都可能打草惊蛇导致前功尽弃。

他要求调查人员必须像外科手术般精准既要挖地三尺又不能留下任何明显的探查痕迹。

技术办公室里周婷协调着经侦支队的同事接入了权限范围内的银行、税务、证券、不动产等多个数据库。

海量的数据在后台无声地流淌、碰撞、比对。

筛查的条件设定得极为苛刻：不仅关注大额异常收支更留意那些看似合理但频率、时间点或交易对手存在疑点的资金流动。

秦教授本人及其配偶的财务状况首先被过了一遍筛子。

结果清晰干净：大学教授的退休金、偶尔的学术讲座酬劳、出版书籍的版税数额合理来源清晰支出也符合其身份和消费习惯没有任何可疑之处。

他们的直系子女一个在大学任教一个在外企做技术管理收入稳定房产和车辆购置也与其收入水平匹配没有发现明显的不明资金注入。

初步结果似乎表明秦教授这边毫无破绽。

难道判断错了？秦教授真的只是纯粹被利用对此毫不知情？ 陆野没有轻易下结论。

“扩大范围查三代以内直系血亲以及关系密切的旁系亲属特别是那些经济状况近期有显着变化或者职业、收入与消费水平存在明显不符的。

”他下达了新的指令。

很多时候问题并非出在目标本人身上而是其身边的亲人被打开了突破口。

调查范围迅速扩大。

秦教授的兄弟姐妹、侄甥辈、甚至关系较近的堂表亲都被纳入筛查范围。

数据量陡然增加分析工作量巨大。

时间一分一秒过去屏幕上的数据流不断刷新分析模型运行了一轮又一轮。

突然经侦支队的一名年轻民警发出了一声低呼：“陆组有发现！” 所有人的目光瞬间聚焦过去。

“秦文渊教授有一个侄子叫秦风32岁在本市一家中型软件公司担任普通项目经理。

”民警指着屏幕上调出的信息“根据个人所得税申报和主要银行流水显示他近两年的年薪加奖金大约在25万左右。

但是…” 他切换了几个窗口调出了秦风的信用卡消费记录、车辆登记信息、以及部分第三方支付平台的数据。

“但是从他前年开始他的消费水平开始急剧攀升。

看这里两年前他贷款购买了一辆顶配的宝马5系轿车首付就交了四十多万；频繁出入高档餐厅、夜店、高尔夫俱乐部年消费记录远超其收入；去年年底他还全款在本市一个高档楼盘购买了一套价值超过六百万的公寓虽然登记在他母亲名下但资金来源不明！” 一个年收入二十五万的项目经理怎么可能支撑得起如此奢侈的消费？这显然极不正常！ “查他所有的银行账户！包括他直系亲属的！还有那些第三方支付平台的关联账户！深挖资金流向！”陆野立刻下令直觉告诉他突破口很可能就在这里。

更深入的财务穿透式调查立刻启动。

技术团队利用复杂的关联分析算法追踪秦风及其父母、配偶名下所有账户的资金往来。

复杂的资金流转图谱逐渐清晰。

秦风的工资收入是其明面上的主要进账但同时他及其母亲的多张银行卡上近两年断断续续收到了多笔来自不同公司账户的汇款单笔金额从十几万到几十万不等名目多为“项目咨询费”、“技术顾问费”、“年终分红”等。

但这些支付方公司经过工商信息查询要么是注册资金极低的皮包公司要么是经营范围与秦风所在行业毫不相干的企业甚至有几家已经注销。

“这些绝对是伪装的行贿款！”周婷肯定地判断。

“追踪这些皮包公司的资金源头！”陆野沉声道。

这才是关键。

这项工作难度极大这些空壳公司的资金流转极其复杂往往经过多个账户甚至多个人的倒手意图切断追踪路径。

但经侦部门的同事经验丰富结合系统强大的数据处理能力耐心地一层层剥离伪装。

经过数小时不眠不休的追查一条关键的资金链终于被厘清：其中一笔支付给秦风母亲、金额为五十万的“咨询费”最初来自于一个注册在开曼群岛的离岸公司——“星辰国际资本”的账户。

“星辰国际资本…”陈凯默念着这个名字快速在全球企业数据库中进行检索“注册信息极其模糊股东信息保密…等等！” 他猛地抬起头眼中闪烁着兴奋的光芒：“这个‘星辰国际资本’的其中一个匿名控股股东通过股权穿透分析与之前我们追查那个神秘‘卡尔·米勒’时他使用过的其中一个用于洗钱的空壳公司——‘欧亚商贸有限公司’存在间接的控股关联！” 虽然中间依旧隔着好几层复杂的股权设计但对于精通数据的陈凯来说这种程度的伪装已然足够建立起高度可信的关联！ “资金源头关联上了！”周婷激动地说“‘卡尔·米勒’的钱通过离岸公司、皮包公司多层洗白最终流入了秦风的口袋！而秦风是秦文渊教授的侄子！” 所有的线索在这一刻终于串联了起来形成了一个清晰的逻辑链：神秘的“卡尔·米勒”通过重金贿赂秦教授身边的亲人侄子秦风利用秦风的关系或信息最终促使秦教授在不知情的情况下为其引荐了刘伟和张岚这两位掌握核心技术的目标人物！ 秦教授很可能自始至终都被蒙在鼓里只是被至亲之人利用了他的声誉和人脉。

而秦风则在巨额利益的诱惑下出卖了自己叔叔的清誉也间接成为了这起重大商业间谍案的帮凶。

“立刻对秦风实施监控摸清他的活动规律和社会关系准备实施抓捕！”陆野压下心中的激动果断下达命令。

他知道拿下秦风是揭开“卡尔·米勒”真实面纱的关键一步。

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