刑侦天梯第396章房产迷雾与境外账户

调查越是深入钱卫东身上的疑点就越多。

除了其子境外高昂的留学费用和不明来源的大额资金技术团队在对钱卫东及其关系人的资产进行深度排查时又有了惊人的发现。

“野哥你看这个。

”周婷将一份房产登记信息投影到大屏幕上“我们通过系统比对全市的房产登记数据发现一套位于‘碧水豪庭’高档小区的豪宅登记在一个名叫‘刘芳’的女人名下。

而这个刘芳经过人像比对和社会关系分析被确认是钱卫东妻子的亲表妹。

” “碧水豪庭？那地方的房价每平至少七八万吧？那套房子面积多大？”陆野问。

“建筑面积一百八十平复式结构带精装修目前市价估算在一千五百万左右。

”周婷切换画面调出了该房产的购买记录和贷款信息“重点是这套房子是三年前购买的首付五百万贷款一千万。

首付款的资金来源是一笔从刘芳账户支出的现金存款。

” “刘芳是做什么的？能一次性拿出五百万现金？” “刘芳35岁原籍农村高中学历目前在一家小型超市做收银员月收入不到四千元。

”周婷报出的信息让所有人都皱起了眉头。

一个月入四千的超市收银员能拿出五百万现金买豪宅？这显然不合常理。

“查刘芳的银行流水！查那五百万现金存入前的来源！”陆野立刻下令。

“查过了。

”陈凯接口表情凝重“那五百万现金是分十次在三天内存入刘芳的不同银行卡账户的每次金额不等但都在五十万左右刚好避开大额现金交易监管的上限。

存款网点遍布全市各个银行明显是故意规避监控。

存入后很快就被集中转出用于支付房款。

” “典型的洗钱操作！”陆野冷哼“继续追！这笔钱存入刘芳账户前肯定也有轨迹！” “难度很大现金交易难以追踪。

”陈凯摇摇头“但是我们发现了另一个关联点。

这套‘碧水豪庭’豪宅的物业费、水电费、以及每月的银行贷款几乎都是从钱卫东妻子张某的一个不常用的私人账户支付的！也就是说实际居住和使用这套豪宅的很可能是钱卫东一家只是挂在了刘芳名下！” 这就形成了完整的证据链：有人通过复杂的方式（很可能就是那些空壳工商户汇款+现金存款）将巨额利益输送给钱卫东钱卫东则利用亲属的身份购买豪宅实际享用。

“还有这个”周婷又调出一份材料“我们排查了钱卫东夫妻双方的所有直系亲属发现钱卫东的岳母一个七十多岁的农村老太太名下竟然也有一个境外账户近两年有多次小额美元汇款存入来源不明。

” 儿子留学、妻妹名下豪宅、岳母境外账户…钱卫东的问题绝不仅仅是收受赵辉团伙那点“保护费”那么简单。

他的背后很可能牵扯着更多、更庞大的利益输送网络。

“把这些发现立刻整理出来同步给林薇检察官！”陆野感到一阵振奋这些发现远比想象中更有价值“重点标注其财产与收入严重不符的情况以及可能存在的洗钱行为！” 区工商局副局长办公室。

钱卫东坐在宽大的办公桌后显得有些心神不宁。

他今年四十八岁头发梳得一丝不苟穿着笔挺的衬衫戴着金边眼镜看起来颇有几分官威但此刻眼底深处却藏着一丝难以掩饰的慌乱。

赵辉团伙被端掉的消息他第一时间就知道了。

当时他就惊出了一身冷汗。

虽然他和赵辉只是单线联系每次都非常小心但他不敢保证赵辉会不会把他咬出来。

这两天他总觉得似乎有人在暗中观察他上下班的路上甚至在家附近都好像有陌生的面孔。

这是一种长期在体制内形成的、对危险的特殊直觉。

他尝试着给那个熟悉的、属于“孙助理”的号码发去一条试探的短信询问情况但石沉大海没有任何回复。