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  法院指出,被告人袁武以非法占有為目的,虛構事實,利用虛假的證明材料騙取信用社貸款,且數額巨大,其行為已構成貸款詐騙罪。被告人馮某強作為銀行工作人員,違反國家規定發放貸款,數額巨大,其行為已構成違法發放貸款罪。

正定農商銀行被騙400萬貸款 員工收15000元好處案發后退還|||||||

  那么,銀行是否對貸款資料進行了嚴格審查。馮某強供述:“我們對袁武提供的材料進行形式審查和實地調查以后出具的貸款調查報告,然后由主管行長根據報告和袁武的基礎材料決定是否發放貸款。離婚證、離婚協議我們沒有核實真偽,抵押的房產我們到不動產中心做不動產登記證,登記的時候就能辨別房產證的真偽,其它我們沒有核實真偽。當時只是拿材料的復印件與原件進行了核對,進行了形式審查。”

  日前,正定縣人民法院披露一起貸款詐騙及銀行員工收好處費的案件。最終,貸款詐騙人袁武被判處有期徒刑3年3個月,銀行員工被免于刑事處罰。

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  據了解,李某與馮某強系戰友關系,李某證言,“姜某婷將15000元給了馮某強,拿到錢后馮某強臉上不太高興,嫌給的少。”后因袁武涉嫌詐騙,貸款也還不上了,馮某強將1.5萬元退了回來。

  鑒于案發后馮某強協助追要貸款,且貸款已經償還信用社,同時河北正定農商銀行出具認定被告人馮某強在涉案貸款過程中按照規定進行了貸款的調查、審查、發放,可以認定被告人馮某強犯罪情節輕微。

  被告人馮某強作為銀行工作人員,未按規定對袁武的有關情況進行調查、審核即向其發放貸款,且收受賄賂,造成河北正定農商銀行無法收回貸款。

  鑒于案發后馮某強協助追要貸款,且貸款已經償還信用社,同時河北正定農商銀行出具認定被告人馮某強在涉案貸款過程中按照規定進行了貸款的調查、審查、發放,可以認定被告人馮某強犯罪情節輕微。

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  2018年11月2日,河北泰鑫典當有限公司向河北正定農商銀行退還399.9999萬元。

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